新闻中心

您的位置:网站首页>新闻中心>公司动态
公司动态 行业动态

中国人民银行西安分行反洗钱处党晓军处长一行来我公司指导反洗钱工作 时间:2021/03/04


3月3日上午,中国人民银行西安分行反洗钱处党晓军处长一行来我公司开展洗钱风险现场评估工作,并召开进场座谈会,公司总裁姚卫东、高级风控官李琳及相关门负责人等参加会议。

座谈会上,党晓军介绍了反洗钱工作的重要意义、国家反洗钱监管的现状及反洗钱自评估工作的要求,听取了公司关于反洗钱工作的汇报,对有关工作开展情况给予肯定,并与公司相关部门进行了深入交流。

公司将以此次现场评估为契机,进一步完善反洗钱内控制度,强化信息系统建设、加强培训学习,切实提高风险评估、可疑交易报告等方面的工作质量,筑牢洗钱和恐怖融资风险管控防线,促进公司反洗钱工作再上新台阶。


帐号